هنگامی که وجوه از دست می رود: چگونه ما به یک کاربر Binance کمک کردیم و نزدیک به 30،000 دلار بودجه سرقت شده را بازیابی کنیم

وی گفت: "در نیم ماه گذشته ، من درام های زیادی را پشت سر گذاشتم ، و این مانند سوار شدن به یک غلتک غلتکی بود. من هرگز نمی توانستم تصور کنم که از دست دادن صندوق به دلیل غفلت برای من اتفاق می افتد. و وقتی به من اطلاع داده شد که وجوه گمشده ام بازیابی می شود ، حتی شوکه تر شدم. با تشکر از شما ، binance. "

هر سال ، جرایم سایبری میلیاردها دلار ضرر مالی را تشکیل می دهد. در اوایل سال جاری ، ما به شناسایی یک گروه جرایم سایبری کمک کردیم که مسئول A بودعملیات شستشوی 42 میلیون دلاریبشرطبق گزارش سال 2019 از Accenture ، متوسط هزینه جرایم سایبری استطی 5 سال گذشته 72 ٪ افزایش یافته است، و اکثر موارد حل نشده است.

به همین دلیل ، هنگامی که یک علاقه مندان به رمزنگاری (که ترجیح می دهد ناشناس باشد) به ما بپرسید که آیا می توانیم به بازیابی 200،000 یوان (نزدیک به 30،000 دلار) که یک شبه از بین رفته است ، کمک کنیم ، او می دانست که احتمال بهبودی لاغر است. کاربر اعتراف کرد: "احتمال انتظار من برای بازیابی صندوق 0. 1 ٪ بود."

چند روز قبل ، کاربر شناسایی کرده بودقوتپروژه معدن که نرخ بهره جذاب را ارائه می دهد. پس از چند روز تحقیق و بحث ، کاربر به همراه یک دوست تصمیم گرفت زمان آن رسیده است که بخشی از بودجه خود را به این پروژه واریز کنیم. همه چیز طبق برنامه ریزی پیش نرفت.

"من فقط می خواستم در مدت زمان کوتاهی بازده بالایی کسب کنم تا بتوانم آنها را خرج کنم. و من نمی فهمیدم که این آغاز یک فاجعه است. "

صبح روز بعد ، کاربر زود از خواب بیدار شد و تصمیم گرفت وب سایت پروژه را برای به روزرسانی بررسی کند. آنها از دیدن اینکه وب سایت دیگر در دسترس نیست ، شوکه شدند. حتی بدتر از آن ، دستگیره های رسانه های اجتماعی این پروژه حذف شده است. کاربر با کار در امور مالی سنتی ، کاربر معتقد بود که آنها "کم و بیش تجربه" با بازار رمزنگاری هستند."من هرگز نمی توانستم تصور کنم که از دست دادن صندوق به دلیل عدم وجود برای من اتفاق می افتد."

با رشد فضای رمزنگاری ، پروژه های جدید روزانه وارد بازار می شوند. با هزاران پروژه که همه برای سهم بازار رقابت می کنند ، می تواند برای کاربران رمزنگاری سخت باشد که ارزیابی کنند کدام پروژه ها ارزش واقعی کاربران را ارائه می دهند. ظهور اخیر تکنیک هایی مانندتولید کشاورزیفقط این مشکل را پیچیده اید. هر چندسر و صدا، یا امور مالی غیر متمرکز ، فضا مملو از پروتکل های وام و وام های نوآورانه است که به کاربران بازده بالایی می دهد ، برخی از پروژه ها می توانند کاربران را در معرض خطر قرار دهند. بنابراین ، تشخیص کاربران رمزنگاری مهم استکلاهبرداری های مشترکو قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه جدید ، تحقیقات خود را انجام دهید. به عنوان مثال ، تیم تحقیقاتی ما منبع اطلاعات بی طرفانه ، از جملهپایگاه داده گزارش های پروژهدر بسیاری از ابتکارات برتر صنعت.

هنگامی که کاربران رمزنگاری متوجه شدند که آنها قربانی کلاهبرداری خروجی هستند ، آنها به سرعت عمل کردند و از طریق گروه های تلگرام و جوامع آنلاین برای افراد دیگری که نیز کلاهبرداری شده بودند ، تجزیه شدند. یک گروه آنلاین به سرعت ظهور کردند و در تلاش برای ردیابی و دستگیری صاحبان پروژه ، اطلاعات را به اشتراک گذاشتند.

"من یک نمودار جریان بسیار دقیق سرمایه را که توسط یک کاربر از سنگاپور ساخته شده بود ، کشف کردم ، که نشان می داد این وجوه به 10 آدرس Binance رفته است."این زمانی بود که کاربر تصمیم گرفت با ما تماس بگیردمرکز پشتیبانی مشتریبشرهمه گفتیم ، ما از چندین کاربر پیام دریافت کردیم که ما را در مورد وجوه سوء استفاده ، به همراه سوابق پلیس ، اسناد تأیید کننده و سایر اطلاعاتی که صحت گزارش های آنها را تأیید می کند ، به ما اطلاع داده اند.

با اثبات غیرقابل تصور ، ما به سرعت عمل کردیم تا وجوه را از 10 آدرس مشکوک قفل کنیم.

"قفل شدن صندوق به موقع بعداً ثابت شد که کلید بازیابی صندوق ما است."

پس از قفل شدن وجوه ، ما سپس به کاربران کمک می کنیم تا وجوه سرقت شده را بازیابی کنند. در Binance ،امنیت است همیشه a اولویت بالابشرفقط ماه گذشته ، ما به آن متعهد شدیمانجام آنچه می توانستیمبرای کمک به کسانی که در جامعه رمزنگاری هستند که به دلیل کلاهبرداری ، سرقت یا سایر فعالیت های غیرقانونی بودجه خود را از دست داده اند ، حتی اگر این موضوع از جاهای دیگر سرچشمه گرفته باشد.

کاربر ما با یادآوری تجربه خود با تیم پشتیبانی مشتری ما ، اذعان کرد که "کل مسئله هیچ ارتباطی با [Binance] ندارد ، فقط این که این وجوه به آدرس های Binance رفت."با این حال ، ما مجبور شدیم قدم برداریم. جلوگیری از کلاهبرداری رمزنگاری یک استابتکار عمل مشترکاین که همه بازیکنان در فضای رمزنگاری باید در آن شرکت کنند. این به نفع همه کاربران رمزنگاری برای این فضا ایمن تر و ایمن تر است. وی گفت: "به یک مبادله برتر جهانی مانند Binance ، 200،000 یوان فقط یک مقدار کوچک است. اما Binance ما را تنها نگذاشت. آنها بلافاصله وجوه را قفل کردند و به ما کمک کردند تا آنها را بازیابی کنیم. از این طریق ، من توانستم درک کنم که یک شرکت چگونه کاربران خود را در اولویت قرار می دهد ، و چگونه یک بازیکن اصلی مسئولیت های خود را برای کل صنعت بر عهده می گیرد. "

ما ماهها زودتر عمل کرده بودیم ، هنگامی که مجرمان سایبری حساب های توییتر با مشخصات بالا را در یک هدف قرار دادندهک با دید بالااز پلت فرم محبوب رسانه های اجتماعی. ده ها کاربر ناخواسته رمزنگاری را به آدرس بیت کوین هکرها ارسال کردند. برخی از وجوه وارد مبادله ما شدند و ما با قفل وجوه و همچنین مسدود کردن کاربران از ارسال رمزنگاری به آدرس هکرها پاسخ دادیم.

وی گفت: "بازیابی وجوه از برخی از افراد متجاوز حتی از داشتن آنها رضایت بخش تر است. من تصمیم گرفتم یک نامه تشکر از شما به Binance بنویسم و قدردانی خود را ابراز کنم. "

در مورد این مورد ، ما می خواهیم از همه افراد درگیر که این مسئله را به تیم پشتیبانی مشتری ما پرچم گذاری کردند ، تشکر کنیم. و ما از کاربر ناشناس که مدیون هستیم مدیون هستیمداستان او را به اشتراک گذاشتبرخط.

کاربر هشدار داد: "سرانجام ، من می خواهم به همه سرمایه گذاران رمزنگاری یادآوری کنم: مراقب باشید و پروژه مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا کنید و یک مبادله ایمن و قابل اعتماد را انتخاب کنید."بیاموزید که چگونه اجتناب کنیدکلاهبرداری های رمزنگاری مشترکوتحساب Binance خود را ایمن کنیدبرای جلوگیری از دسترسی بازیگران بد به بودجه شما.

ما را دنبال درتوییتر , اینستاگرام , فیس بوکوتیوتیوب، و به مقام رسمی ما بپیوندیدگروه تلگرام Binanceتا بیشتر با جامعه خود صحبت کنیم.