آیا آلپاری برای فعالیت مناسب است؟

News of the week: " width="10" height="7" /> Consob Investor protection waings " width="10" height="7" /> Consob three-year strategic plan 2022-2024 " width="10" height="7" /> ACF: in 2021 record of compensations in favour of investors - Percentage of compliance of intermediaries nearly 97% - The first five years of activity of Ombudsman ends with the “plus” sign " width="10" height="7" /> Procurement: Acn adheres to the Memorandum of Understanding between Banca d'Italia, Consob, Antitrust, ANAC and IVASS " width="10" height="7" />هشدارهای حمایت از سرمایه گذار از سایر مقامات نظارتی

N. B. اقدامات اتخاذ شده توسط Consob در بولتن الکترونیکی و در صورت پیش بینی در Gazzetta Ufficiale نیز منتشر می شود. این خبرنامه اقدامات مهم یا کلی تر را خلاصه می کند و بنابراین افشای آنها در اینجا صرفاً برای به روز رسانی خوانندگان در مورد فعالیت های کمیسیون است.

Consob دستور داده است تا 5 وب سایت جدید را که خدمات مالی غیرقانونی ارائه می دهند، خاموش کنند.

کمیسیون از اختیارات جدید ناشی از "Decreto Crescita" ("فرمان رشد"؛ قانون شماره 58 28 ژوئن 2019، ماده 36، بند 2-تردیدها) استفاده کرد که بر اساس آن Consob می تواند به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی سفارش دهد. برای مسدود کردن دسترسی ایتالیا به وب سایت هایی که خدمات مالی را بدون مجوز مناسب ارائه می دهند.

در زیر سایت هایی وجود دارد که Consob دستور داده است که خاموش شوند:

- Crypto Solution Ltd (وب سایت https://cryptopro24.com و صفحه آن https://client. cryptopro24.com)؛

- Agrico Holdings Limited (وب سایت https://investagrico.com و صفحه آن https://client. investagrico.com)؛

- Wirexinvest Invest Limited و Wirex Uab (سایت اینترنتی www. wirexinvest24.com و صفحه آن https://webtrade. wirexinvest24.com)؛

- Strat Ltd (وب سایتwww. finexoinv.io و صفحه آن https://client. finexoinv.io)؛

- Invest Area Ltd (وب سایت https://investarea.com و صفحه آن https://accounts. investarea.com).

تعداد سایت هایی که از ژوئیه 2019، زمانی که Consob این قدرت را به دست آورد تا وب سایت های واسطه های مالی متقلب را خاموش کنند، خاموش شده اند، بنابراین به 605 افزایش یافته است.

اقدامات اتخاذ شده توسط Consob را می توان در وب سایت www. consob. it مشاهده کرد.

خاموشی این وب سایت ها توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی فعال در خاک ایتالیا ادامه دارد. به دلایل فنی، ممکن است چند روز طول بکشد تا خاموشی اجرایی شود.

Consob توجه سرمایه گذاران را به اهمیت اتخاذ بیشترین دقت به منظور انتخاب های سرمایه گذاری آگاهانه، اتخاذ رفتارهای عقل سلیم، که برای محافظت از پس انداز افراد ضروری است، جلب می کند: این موارد شامل، برای وب سایت هایی که خدمات مالی ارائه می دهند، بررسی پیشاپیش اپراتور است که با او انجام می شود. شما در حال سرمایه گذاری مجاز است، و برای پیشنهادات محصولات مالی، یک دفترچه منتشر شده است.

برای این منظور، Consob یادآوری می کند که در وب سایت www. consob. it بخشی در صفحه اصلی «مواظب کلاهبرداری ها باشید!» وجود دارد که اطلاعات مفیدی را برای هشدار به سرمایه گذاران در برابر ابتکارات سوء استفاده کننده مالی ارائه می دهد.

Consob برنامه استراتژیک را برای دوره سه ساله 2022-2024 منتشر کرده است.

برنامه راهبردی اهدافی را تعریف می کند که Consob برای پاسخ به تغییرات در سناریوی اقتصادی و چارچوب نظارتی که ممکن است بر دستیابی به اهداف نهادی که در نهایت به حمایت از سرمایه گذاران مربوط می شود تأثیر بگذارد، اولویت را در نظر می گیرد.

به طور کلی، همه گیری منجر به تغییرات عمیقی نه تنها در اقتصاد، بلکه در ترجیحات و رفتارهای افراد شده است. پدیده هایی مانند دیجیتالی شدن و گذار سبز نیز شتاب شدیدی داشته اند. از سال 2020، پیشنهاد صندوق های ESG (که در شرکت هایی که برای رعایت معیارهای محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی سرمایه گذاری می کنند) و اوراق قرضه سبز در سطح جهان افزایش یافته است. بنابراین زمینه ای که Consob در آن فعالیت می کند نسبت به سه سال قبل تغییر کرده است.

در سال های آتی، کمیسیون همچنین باید در چارچوب جدیدی از قوانین اتحادیه اروپا عمل کند که با ابتکارات متعددی که توسط کمیسیون اروپا طی سال های 2020 و 2021 برای ارتقای توسعه بازار سرمایه اروپا در خدمت بهبود پایدار به تصویب رسید، تعریف شده است.. زمینه بازار همچنین باید از گذار سبز و دیجیتال حمایت کند و مداخلات عمومی گسترده و برنامه های سرمایه گذاری و اصلاحی که در PNRR ملی مشخص شده اند را تقویت کند. رویکرد نهادی تری برای ساده سازی مقررات، نوآوری و مشوق ها در حال ظهور است.

بنابراین استراتژی 2022-2024 Consob مستلزم تکامل نقش Consob است. Consob، علاوه بر ترویج پیشنهادات اصلاحی که تکامل بازارها را در نظر می گیرد - به ویژه از نظر کامپیوتری کردن فعالیت ها، ابزارهای رمزگذاری شده و حسابداری غیرمتمرکز، باید به یک عامل فعال تبدیل شود که فعالیت های ادغام شده در برنامه های استراتژیک راه اندازی شده توسط دولت را انجام دهد. در اجرای PNRR

در این زمینه، طی سه سال آینده، برنامه راهبردی هوش مصنوعی (AI) 2022-2024 مصوب 24 نوامبر 2021 شورای وزیران اهمیت اساسی پیدا خواهد کرد. این برنامه چندین بار تاکید می کند که پیگیری استراتژی هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای رقابت سیستم ایتالیا در بخش خصوصی و عمومی است. نهادها وظیفه دارند مسیر اجرای استراتژی ملی را مشخص کنند.

از این رو پیش نیاز استراتژی سه ساله جدید Consob باید بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی جدید هوش مصنوعی در نظر گرفته شود. نه تنها به اشتراک گذاری کامل اهداف و ابزارهایی برای ایجاد اکوسیستم هوش مصنوعی ایتالیایی ، بخشی از یک اکوسیستم هوش مصنوعی اروپایی ، که در آن "ادارات عمومی ایتالیا حاکم بر هوش مصنوعی و اداره با هوش مصنوعی" است ، بلکه نقش کنسول برای شناسایی استراتژیک استبهترین راه حل ها در بخش اولویت در مورد "بانک ها و امور مالی" ؛راه حل هایی که با سایر مقامات صالح ، معاشرت تجربیات و نتایج به اشتراک گذاشته می شود.

در این زمینه ، هدف اصلی Consob پشتیبانی از روند کانال پس انداز به سمت اقتصاد واقعی ، اطمینان از سطح کافی از حمایت از پس انداز به طور مداوم خواهد بود.

این هدف در طول دوره سه ساله در طول سه خط توسعه خواهد یافت:

- نوآوری و پایداری - برای حمایت از رشد پایدار اقتصادی و نوآوری در بازار سرمایه ، تشویق ساده سازی ها و اصلاحات که تسهیل تقاضای سرمایه گذاری و عرضه را تسهیل می کند.

- اعتماد و حمایت از پس انداز - به گونه ای که یکپارچگی بازار و منافع سرمایه گذاران و سرمایه گذاران به طور مداوم در روند بهبود و اصلاحات کنترل شود.

- دیجیتالی شدن و ارزیابی کمیسیون - برای تسهیل انتقال فناوری کمیسیون ، به منظور استفاده از فن آوری های جدید و ساخت ساختارهای سازمانی آن برای تحول دیجیتال ، عمل نظارتی مؤثرتر و کارآمدتر است.

به سه دستورالعمل ، این طرح نه هدف را برای دستیابی به این طرح شامل اقدامات کلیدی است که استراتژی Consob را در دوره سه ساله 2022-2024 اجرا می کند:

- نوآوری و پایداری: 1) دسترسی شرکت ها به بازار سرمایه ایتالیا را ارتقا دهید. 2) تشویق توسعه راه حل های fintech ؛3) افزایش جریان سرمایه گذاری به سمت فعالیتهای پایدار (ESG).

- اعتماد و حمایت از پس انداز: 4) از سرمایه گذاران در دنیای fintech و پس از کار محافظت کنید. 5) مبارزه با پدیده های شستشوی سبز ؛6) بهبود ارتباطات Consob و تقویت آموزش مالی ؛

- دیجیتالی شدن و ارزیابی Consob: 7) با استفاده از یک رویکرد Suptech ، نظارت بر داده محور را تقویت کنید. 8) زیرساخت های فناوری اطلاعات و تقویت امنیت سایبری. 9) ساختار سازمانی را با متن جدید تطبیق دهید.

این سند در وب سایت www. consob. it در لینک زیر موجود است: https://www. consob. it/document/46180/46181/ps_2224. pdf/f90299c2-c854-462b-a877-D10169D8A665.

سابقه 2021 برای جبران خسارت به سرمایه گذاران توسط اوراق بهادار و حقوق بشر مالی (ACF) ، نهاد مستقر در Consob برای حل و فصل خارج از دادگاه اختلافات بین واسطه ها و مشتریان آنها. با بازگشت 35. 88 میلیون یورو به جیب سرمایه گذاران ، حداکثر جدید در سال گذشته در مقایسه با 28. 9 و 15. 77 میلیون یورو به ترتیب در سال 2020 و 2019 به دست آمد. کل بازپرداختهای تصمیم گرفته شده توسط ACF در 5 سال اول عملیات خود افزایش می یابد بنابراین افزایش می یابدبه بیش از 120 میلیون یورو.

در سال 2021 ، نرخ پذیرش تجدید نظر نیز افزایش یافته است (69. 4 ٪ ، در مقایسه با 30. 4 ٪ رد شده) ، با میانگین 67. 3 ٪ از تجدیدنظر پذیرفته شده و 32. 7 ٪ در دوره پنج ساله رد شدند.

علاوه بر این ، حجم فعالیت به شدت در حال رشد است ، با کاهش زمان آموزش و تصمیم گیری تقریباً 40 ٪ در سال 2021 در مقایسه با سالهای گذشته. بنابراین ، هدف از بین بردن عقب ماندگی انباشته شده در سه سال اول فعالیت تا پایان سال 2022 تأیید شده است ، به دنبال برخی موارد پس انداز خیانت شده که ACF را از زمان شروع فعالیت خود در ژانویه 2017 انجام داده است.

اینها برخی از مهمترین داده هایی هستند که از خلاصه اولیه کار انجام شده توسط دادرس در سال 2021 پدیدار می شوند. ارزش کل جبران خسارت های ادعا شده قابل توجه است ، در سال 2021 بیش از 81 میلیون یورو ، با میانگین در هر درخواست تجدید نظراز بیش از 51 هزار یورو. حداقل ادعا 10. 92 یورو بود. حداکثر 500000 یورو ، مربوط به حداکثر مقدار ACF. به طور کلی ، در دوره پنج ساله 2017/2021 ، 8،695 درخواست تجدیدنظر دریافت شد ، با ادعای جبران خسارت بیش از 480 میلیون یورو (به طور متوسط 56 هزار یورو ، به طور متوسط ، در هر تجدید نظر).

فعالیت تصمیم گیری دائما در حال رشد است. در سال 2021 ، هیئت مدیره 71 جلسه (53 در سال 2020 ، 46 در سال 2019 ، 45 در سال 2018 ، 27 در سال 2017) برگزار کرد و بیش از 1600 تصمیم (حدود 1100 در سال 2020) گرفت ، که تصمیمات مربوط به عدم پذیرش/عدم پذیرش ، مستقیماً گرفته شده است. توسط رئیس جمهور (219 در سال 2021 ، در مقایسه با سالهای گذشته) و موارد انقراض با توافق بین طرفین (242 در سال 2021 ، در مقایسه با 212 مورد در سالهای 2020 و 194 در سال 2019) به طور مثبت افزایش می یابد.

درمجموع ، 2،107 دادرسی در سال 2021 به پایان رسید ، در مقایسه با 1،582 درخواست تجدید نظر ، تعداد تجدید نظر های تعریف شده در دوره پنج ساله 2017/2021 به 7،373 رسید. در تاریخ 31 دسامبر ، تعداد تصمیمات منتشر شده و آزادانه در www. acf. consob. it (3،302 با شماره 31. 12. 2020) به 4،868 رسیده است.

میزان انطباق با تصمیمات دادرس - به یاد داشته باشید ، غیر الزام آور - بالا است. درصد اجرای خود به خودی تصمیمات ACF نزدیک به 97 ٪ موارد است و در روند و رشد مداوم است. این رقم از تصمیمات مربوط به بانکهایی است که به صورت انحلال قرار می گیرند یا در دوره دو ساله 2015/2017 حل می شوند ، که به عنوان شناخته شده - اعدام را از طریق فرم های مداخله عمومی که توسط قانون و همچنین برخی از بانک های محبوب صادر می کنند ، پیدا کرده اند. مشخص می شود که با موقعیت های نقص مشخص مشخص می شود.

شیوع مدعیان ساکن در شمال کشور از نظر کمی (6 /42 ٪) تأیید شد ، و از نزدیک توسط ساکنان مناطق جنوبی (38 ٪) دنبال شد ، در حالی که سرمایه گذاران ایتالیا مرکزی (18. 6 ٪) و حضور مدعیان مقیم ساکندر خارج از کشور (0. 8 ٪) فاصله گرفت. این داده ها با اطلاعات ثبت شده در کل دوره پنج ساله سازگار است.

درصد سرمایه گذارانی که برای کمک به دادستان انتخاب می کنند هنوز زیاد است: 72 ٪ از مدعیان در سال 2021 در مقایسه با میانگین 66 ٪ در طی پنج سال. این داده ها ارزش سیگنالینگ از مشکلاتی را که بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی هنوز در تبدیل شدن به مروج و مهمتر از همه نگهبانان شخص اول حقوق خود با آن روبرو هستند ، فرض می کند. به طور کلی ، این یک آزمایش Litmus از سطح هنوز رضایت بخش سواد مالی لایه های بزرگ جمعیت است. برای رفع این موضوعات مهم ، ACF قصد دارد با توجه به تجربه برنامه ای که اکنون از طریق اجرای ، از اوایل سال 2022 ، از ابتکارات هدفمند به دست آمده است ، با هدف افزایش سطح آگاهی از سرمایه گذاران کوچک ، بر غلبه بر بی اعتمادی آنها ، سهم خود را انجام دهد. و ترویج مشارکت بهتر آنها در زندگی اقتصادی و توسعه کشور.

واسطه های جمع شده قبل از دادرس 87 نفر در سال 2021 بودند. 201 در کلیه افراد درگیر در کل دوره پنج ساله ، در مقایسه با 1،204 واسطه شرکت کننده در سیستم ACF.

میزان انطباق تصمیمات جنبه ای است که از سال 2017 به دادرس اهمیت ویژه ای داده است ، زیرا این اولین پارامتر برای ارزیابی میزان اثربخشی خدمات ارائه شده است. به همین دلیل است که در آینده ، قبل از هر چیز از طریق کیفیت استدلالی و انگیزشی تصمیمات ، از نزدیک تحت نظارت قرار خواهد گرفت. در عین حال ، همچنان مهم است که واسطه ها ، بلکه خود سرمایه گذاران نیز ، همچنان ACF را به عنوان ابزار مناسب برای حل نهایی هرگونه اختلاف معرفی کنند. این همچنین با روند تقویت ابزارهای ADR ، که یکی از سنگ بنای مداخله اخیر اصلاحات عدالت مدنی است ، سازگار است.

پویایی رابطه همچنان در قلب دلایل درگیری بین سرمایه گذاران و واسطه ها قرار دارد. مرحله اولیه اطلاعات برای انتخاب سرمایه گذاری ، قبل از هر چیز دیگری ، بسیار مهم است. آنچه سرمایه گذاران اغلب از آن شکایت می کنند ، عدم کفایت جریان اطلاعاتی است که برای ایجاد گزینه های سرمایه گذاری واقعاً آگاهانه دریافت می کند. در همین راستا ، اکنون تصمیمات بی شماری توسط هیئت ACF گرفته شده است ، که در آن دستورالعمل ها تهیه شده است که با شروع از موارد عملی که مورد بررسی قرار گرفته است ، منجر به تدوین اصول کلی شده است که به درستی درک و کاربردی می تواند به ویژه مفید باشدبرای از بین بردن سابق بیشتر دلایل اختلاف. این اصول همچنین در گزارش سالانه سال 2021 تأکید ویژه ای خواهد یافت ، که تا 31 مارس منتشر می شود و یک بخش خاص را شامل می شود که خلاصه ترین دستورالعمل های تهیه شده در کل پنج سال اول نه تنها از نظر اطلاعات ، بلکه با توجه بهبه رفتار خود اپراتورهای حرفه ای و خود سرمایه گذاران

همچنین قصد این است که در سال 2022 ، برای انجام ابتکارات گفتگو با ذینفعان و انجمن های نماینده ، به منظور دریافت بازخورد در مورد فعالیت های انجام شده تاکنون و کیفیت درک شده خدمات ارائه شده ، با هدف دائماً انجام شود. تنظیم سطح به نیازهای کاربران.

سرانجام ، روابط همکاری ، اکنون ساختار یافته است ، با حقوق بشر و مالی (ABF) و در اسرع وقت ، با حضور در حقوق بشر بیمه (AAS) نیز ادامه خواهد یافت و شکل های دیگری از ادغام را پیدا خواهد کرد.

آژانس ملی امنیت سایبری (ACN) به تفاهم نامه تفاهم ، که قبلاً امضا شده بود ، بین بانک ایتالیا ، کمیسیون ملی شرکت ها و بورس اوراق بهادار (CONSOB) ، رقابت و بازار ایتالیا (AGMC) ، ضد ملی رعایت کرده است.-مرجع فساد (ANAC) و موسسه نظارت بر بیمه (IVAS) برای مدیریت مشترک مراحل تهیه مشترک طبق آیین نامه حکم قانونگذاری شماره. 50 از 18 آوریل 2016.

این پروتکل روشهای هماهنگی بین مقامات امضا کننده را به منظور شناسایی استراتژی های مشترک برای دستیابی به آثار ، خدمات و لوازم تعریف می کند و برای دستیابی به پس انداز هزینه کاربردی است.

تفاهم نامه بهترین روش در صحنه ملی است و پایه و اساس افزایش کیفیت تهیه عمومی ، همچنین از نظر شفافیت و ضد فساد را ارائه می دهد. چسبندگی به ACN با حداکثر رساندن اهداف دنبال شده با امضای پروتکل فوق ، به تقویت هم افزایی های ایجاد شده توسط همکاری کمک می کند.

مقامات نظارتی انگلستان (اداره رفتار مالی - FCA) ، لوکزامبورگ (کمیسیون نظارت دو فرقه سرمایه - CSSF) ، اسپانیا (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) ، هنگ کنگ (کمیسیون امنیت و آینده - SFCC) ، لهستان.) ، پرتغال (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - CMVM) ، سوئد (Finansinspektionen - FI) ، فرانسه (Authority des Marchés Finversiers - AMF) و ایرلند (بانک مرکزی ایرلند - CBI) ، گزارش شرکت ها و وب سایت هایی که سرمایه گذاری می کنند ، که سرمایه گذاری می کنند ، که سرمایه گذاری می کنند ، که سرمایه گذاری می کنند ، که سرمایه گذاری می کنند ،خدمات مالی ، بانکی و بیمه بدون مجوزهای لازم.

گزارش شده توسط اداره رفتار مالی (FCA) - انگلستان:

• WallCoingRoup (www. wallcoingroup.net) ؛
• CryptoExpertminer (ایمیل: info@cryptofxminersexpert. online) ؛
• Trade24 (www. coingeko.net) ؛
• سرمایه گذاری رمزنگاری Wintrust
• (www. wintrustcrypto.com) ؛
• Bitbuyscoin (www. bitbuyscoin.com) ؛
• تجارت علوفه cryptfx ؛
• coinxglobal (www. coinxglobal.com) ؛
• fxtdpro (www. fxtdpro.com) ؛
• AccessCapitalfx (www. accesscapitalfx.com) ؛
• پمپ سکه FX (www. coinpumpfx.com) ؛
• hycmcapitalmarkets (https://hycmcapitalmarkets.com) ، کلون یک شرکت دارای مجوز ؛
• همکاران UTB (www. utbpartners.com) ؛
• گروه دارایی های جایگزین / AlteativeAssetsuk (www. alteativeassetsuk.com) ؛
• Zivyard / Zivyard Limited (www. zivyard.com) ، کلون یک شرکت دارای مجوز ؛
• Cryptospotfx Inteational Ltd (https://cryptospotfx.com) ؛
• cryptonationfx (https://cryptonationfx.net) ؛
• Crypto Market Trading Ltd (https://crypto-market. ltd) ؛
• forexminingsfx.com (https://forexminingsfx.com) ؛
• بازار ETFX (https://etfxmarkets.com) ؛
• بازار Tradefx (https://markettradefx.com) ؛
• FX Crypto Profit Limited (https://fx-cryptosprofit.com) ؛
• بازار تجارت (https://trading-market. online) ؛
• بازارهای PZ (ها) (https://pzmarkets.com) ؛
• trademorefx (https://tmorefx.com) ؛
• گزینه های آنلاین سهام (https://stockonlineoptions.com) ؛
• Crypto fx Mining Fast (https://cryptofxfastmining.com) ؛
• آزمایشگاه سرمایه گذاری Crypto Ltd (https://cryptoinvestmentlab.com) ؛
• cryptofxbody (https://cryptofxbody. online) ؛
• afxtradingmarket (https://afxtradingmarket.com) ؛
• AdvancedFxmarket.com (https://afxtradingmarket.com) ؛
• cryptostack fxtrade (https://cryptostackfxtrade.com) ؛
• protradefxt (https://protradefxt.com) ؛
• Coin Lab Ltd (www. coinlabltd. online) ؛
• Arzik Financial (www. arzik-financial.com) ؛
• Aarambh هند FX (www. arambhindiafx.com) ؛
• بازارهای BULLISH FX (www. bullishfxmarkets.com) ؛
• 360investlive (www. 360investlive.com) ؛
• Gram Cryptofx Ltd (https://gramcryptofx.com) ؛
• سرمایه گذاری رمزگذاری شده (https://cryptoexpertinvestments.com) ؛
• livefxcrypto (https://livefxcrypto.com) ؛
• سرمایه گذاری Kale Crypto (https://kalecryptoinvestment.com) ؛
• سرمایه گذاری Astrofx (https://astrofxinvest.com) ؛
• شاخص fxcity (https://www. fxcityindex.com) ؛
• بستر شرکت CryptowAllfx (https://cryptowallfx.com) ؛
• بازار رمزنگاری الیوت (https://elliottcryptomarket.com) ؛
• Crypto Chain Invest (https://cryptochaininvest.com) ؛
• EpicCrypto Invest (https://epiccryptoinvest.com) ؛
• تجارت علوفه cryptfx (www. foragecryptofxtrade.com) ؛
• Hampton-Kaufma Advisors LLC (www. hamptonkaufmaadvisorslc.com) ؛
• Bitbuyscoin (www. bitbuyscoin.com) ؛
• Equinox FX/Crypto Investment Pro (https://equinoxfxcrypto.com) ؛
• Legit Crypto.com Ltd (https://fastcryptofxmining. online) ؛
• معدن 147Profit (https://cryptoinvest-profit.com) ؛
• سرمایه گذاری GOLDFX (https://goldfx-investment.com) ؛
• سرمایه گذاری Wintrust Crypto (www. wintrustcrypto.com) ؛
• سرمایه گذاران اعتماد Crypto (https://cryptotrustinvestor.com) ؛
• fxProinvesting (https://fxproinvesting.com) ؛
• Fxproinvestrade (https://fxtradingcryptoinvest.com، https://fxproinvestrade.com)؛
• Cryptogainfxtrade (www. cryptogainfxtrade.com)؛
• Fxtradecryptocurrency (https://fxtradecryptocurrency.com)؛
• Swiftcryptoinvestmentrade (https://swiftcryptoinvestmentrade.com)؛
• Easyincomefx (https://easyincomefx. online)؛
• Smartfxinvestments (https://smartfxinvestments.com)؛
• نت کوین فارکس (https://forexnetcoin.com/، https://forexbankcoin.com)؛
• Crypto Infinite Miners (https://cryptofxinfiniteminers. online)؛
• Universal-Crypto-investment (https://universal-cryptoinvestment.com)؛
• Crypto Forex Club Ltd (https://crypto-forexclub.com)؛
• Fields Capital Partners Llc (www. fieldscapitalpartners.com)؛
• Fc Markets Limited / FcMarkets Ltd (www. fcmarketsltd.com، www. fcmarketsltd.com/index-2.html)، شبیه سازی یک شرکت دارای مجوز؛
• تجارت24 (www. coingeko.net). قبلاً توسط FINMA (سوئیس) گزارش شده بود، به "Consob Informa" شماره مراجعه کنید. 20/2017 از 29 مه 2017 و توسط OSC (انتاریو)، به "Consob Informa" شماره مراجعه کنید. 38/2016 از 10 اکتبر 2016 ;
• تجارت باینری آپشن فارکس Fx (http://forexbinaryoptiontradefx.com)؛
• Crypto Chain Invest (https://cryptochaininvest.com) ؛
• Cryptoexpertminer (www. cryptofxminersexpert. online)؛
• Tcc / Top Capital Corporation Limited / Top Capital Uk (http://www. topcapitaluk.com http://www. topcapitalcorpuk.com http://www. topcapitalcorporation.com http://topcapitalcorporation. cn);
• Swiss Investment / Swiss Investment Ltd / Swiss Gold Fx (https://swissinvestment.io، www. swissinvestment.com، www. swissgoldfx.io، webtrader. swissgoldfx.io)؛
• Geneva Stock Llc (www. genevastockllc.com)؛
• WallCoingRoup (www. wallcoingroup.net) ؛
• Blackstone Forex Ltd (https://blackstone-forex.com)؛
• Pam FX Market (https://pamfxmarket.com)؛
• Cryptojack (https://cryptofx. investments)؛
• Elitecryptofx (http://elitecryptofx.com)؛
• https://legalcryptofxtrading.com ;
• Cryptofxtradmax (https://cryptofxtrademax.com)؛
• بازارهای Fxbits (https://fxbitsmarkets.com)؛
• VergeFX Markets Limited (https://vergefxmarkets.com)؛
• Invest Crypto Experts (https://investcryptoexperts.com)؛
• CryptoFxGoal (https://cryptofxgoal.com)؛
• Cryptoinvestgain.com ltd (https://cryptoinvestgain.com)؛
• AutoLiveFXMmarket (https://autolivefxmarket.com)؛
• Canaan Crypto Investment (http://canaancryptoinvestment.com)؛
• کریپتو کوین (http://cryptocoin-fx.com)؛
• Horizonconsultanciesltd.com (https://horizonconsultanciesltd.com)، شبیه سازی یک شرکت دارای مجوز؛
• Pmc Financial Services / Peter Manduell Financial Services Limited (www. pmcfinancialservices. co. uk)؛
• حسابداران عمومی هوارد-هاگن (www. howard-hagen.com) ؛
• وام های چتر (www. umbrelloans. uk) ، کلون یک شرکت دارای مجوز ؛
• fxtradingInvest (https://fxtradinginvest.com) ؛
• Vitality Crypto (http://vitalitycrypto.com) ؛
• Crypto Well Miner FX (http://cryptowellminerfx.com) ؛
• BASE InvestCrypto (https://investcryptobase.com) ؛
• weinvest1 (https://weinvest1.com) ؛
• fxproinestcrypto (https://fxtradingcryptoinvest.com) ؛
• Fxproinvestrade (https://fxtradingcryptoinvest.com، https://fxproinvestrade.com)؛
• elanoocryptofxinvestment. online (http://elanocryptofxinvestment. online) ؛
• cryptodailymarket (https://cryptodailymarket.com) ؛
• یک کلیک وام (www. oneclickloans. co. uk) ؛
• Thames Water Opt In (www. tw-opt. in ، www. twu-opt. in ، www. thameswateroptin.com) ، کلون یک شرکت دارای مجوز ؛
• خط مستقیم در (www. directlineopt. in ، www. directlineoptin.com) ، کلون یک شرکت دارای مجوز ؛
• خدمات مشاوره Wedgwood (www. wedgwoodconsultancysvcs.com) ؛
• Riverside Escrows (https://riverside-escrows.com) ، کلون یک شرکت دارای مجوز ؛
• مونافولی (www. monafoli.com) ؛
• ALG Capital Ltd/Alg. Capital (www. alg. capital/global/en-gb) ، کلون یک شرکت دارای مجوز ؛
• Golden United Limited (www. goldenunitedlimited.com) ، کلون یک شرکت دارای مجوز ؛
• cryptofxinvesting (https://cryptofxinvesting.com) ؛
• Crypto Invest Inc Ltd (https://cryptoinvestinc. ltd/) ؛
• LED Crypto Market Ltd (https://ledcryptomarket.com) ؛
• Cryptocoin Exchange Limited (https://cryptocoin-exchange. ltd):
• ultimatecryptofxglobal (https://ultimatecryptofxglobal.com) ؛
• شرکت مشاوران بازار جهانی FX (https://fxglobal-markets.com) ؛
• سرمایه گذاری مالی نخبگان (https://elitefinanceinvestment.com) ؛
• recryptotrade (http://recryptotrade.com) ؛
• assurancecryptofx (https://assurancecryptofx.com) ؛
• cryptofxinvest1 (www. cryptofxinvest1.com).
• DigitalInvestioCoin (www. digitalinvestio-fx.com) ؛
• کارگزار اتاق بین المللی (www. icbroker.com) ؛
• GL Prime Trade FX (www. glprimetradefx.com) ؛
• icmarkets (www. icm-market.com ، www. i-cmarketz.com ، www. icmarketpro.com ، www. ic-forexmarket.com) ؛
• ExpertTrading (www. experttrading1.com) ؛
• بازارهای سرمایه بین المللی (https://inteationalcapital-markets.com) ؛
• هفت ستاره FX (https://www. sevenstarfx.com) ؛
• Starleeft (https://starleeft.com) ؛
• TokenVault (https://tokenvault. online) ؛
• Zoom Global FX (https://zoomglobalfx.com) ؛
• صخره بزرگ مانع (www. gbrforex.com) ؛
• cryptoleashedfx (www. cryptoleashedfx.com) ؛
• به دست آوردن رمزنگاری (www. gain-cryptoinvestment.com) ؛
• Cryptofxvalley (www. cryptofxvalley.com) ؛
• اوراق قرضه سرمایه گذاری بریتانیا (https://britishinvestmentbonds.com)؛
• Digitalassetcryptocurrency (www. digitalassetcryptocurrency.com)؛
• Accuratecryptofxtraders247 (www. accuratecryptofxtraders247.com);
• Greeninvestcrypto (https://greeninvestcrypto.com).

گزارش شده توسط کمیسیون نظارت دو بخش مالی (CSSF) - لوکزامبورگ:

• Keller & Favre (www. kf-finance.net)؛
• انجمن حمایت از تقلب (www. thefpa.net)؛
• www. kpxinteationalholdings.com، شبیه سازی یک شرکت دارای مجوز؛
• HillFinServices (https://hillfinservices. co. uk)، شبیه سازی یک شرکت دارای مجوز.

کمیسیون نظارت بر تأمین مالی (CSSF) به مردم هشدار می دهد که افراد ناشناس به طور غیرقانونی از نام و اطلاعات تماس مؤسسه پرداخت Olky Payment Service Provider Sa در لوکزامبورگ استفاده می کنند. این نهادها بدون درخواست با مصرف کنندگان تماس می گیرند و خدمات سرمایه گذاری را به شیوه ای توهین آمیز به آنها ارائه می دهند. این عمل با ارسال ایمیل با فرمت زیر اجرا می شود: "address name. [email protected]".

گزارش شده توسط Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - اسپانیا:

• Nvcapital (https://www. euroxn.com/es)؛
• تبلیغات R (https://www. swissgoldfx.io)؛
• Minexcorp S. L./ معدن طلا Minexcorp (https://lobbynetgold.com، https://minexcorp.com)؛
• Actuary Forex Global Limited / Runli (https://www. actuaryf.com)؛
• Alpari Limited (https://alpari.com/es)؛
• Dcmgroup (https://dcmgroup.io).

گزارش شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) - هنگ کنگ:

• سرمایه گذاری محدود آسیا پاسیفیک آتی (www. ytqmtfx.net)؛
• شرکت مالی تاماهاوک با مسئولیت محدود (www. tomahafx.com)؛
• KUT Finance Limited (www. kutfxhk.com)؛
• گرین هیل آسیا (http://greenhill-asia.com)؛
• WestPointFx (www. westpointfx.com).

گزارش شده توسط اداره نظارت مالی لهستان (KNF) - لهستان:

• بانک اکسپرس فاینانس Polska Sa;
• Sator Marek Szymkowiak ;
• TRS Markets Ltd.
• Ava Trade Eu Limited (www. avatrade.com)؛
• جت کپیتالز (jetcapitals.com)؛
• بانک فیجوس (www. fidjusbank. pl)؛
• بانک مالی Galafee (Galafee Financial Bank;
• Certo Kancelaria M. Janowicz Stradomska ;
• LoanMe sp. z o. o.;
• Ulgaoddlugu. pl sp. z o. o.;
• SanaKo Service Ltd (www. finvestings.com).

گزارش شده توسط Authorité des Marchés Financiers - AMF (کبک) - کبک:

گزارش شده توسط سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) - سوئیس:

• https://compassassetmanagement. co؛
• www. firstswissrealestateag.com ;
• پس انداز تضمینی اول (www. firstassurancesavings.com);
• راه حل های مالی سبز (www. green-financial-solutions.com)؛
• Mancard-Inc (https://mancardinc.com)؛
• مدیریت بریس (www. brycemgmt.com)؛
• Finiko Invest Swiss (https://www. finiko-invest. ch)؛
• GreenCryptoFx (https://greencryptofx.com). قبلاً توسط FCA (بریتانیا) گزارش شده بود به "Consob Informa" شماره. 43/2021 از 6 دسامبر 2021).

گزارش شده توسط کمیسیون بازار سرمایه یونان (HCMC) یونان:

• Quanloop (https://www. quanloop.com).

گزارش شده توسط کمیسیون خدمات مالی جرسی - (JFSC) Jersey:

• Haman Wong Solicitors Llp (www. hamanwongllp.com);
• Fxcryptotraderx (www. fxcryptotraderx.com).

گزارش شده توسط Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - پرتغال:

• Absystem / Doybrook Consulting Ltd (https://absystem. pro). قبلاً موضوع قطعنامه Consob شماره. 22038 مورخ 13 اکتبر 2021. متعاقباً، مرجع با استفاده از اختیارات خود ناشی از "Decreto Crescita" (فرمان رشد) (قانون شماره 58 شماره 58 مورخ 28 ژوئن 2019، ماده 36، بند 2-تردیدها)، دستور اتصال به اینترنت را صادر کرده است. ارائه دهندگان خدمات برای جلوگیری از دسترسی ایتالیا به وب سایت های https://absystem. pro و https://onyxprofit. pro (به "Consob Informa" شماره 36/2021 از 18 اکتبر 2021 مراجعه کنید).
• https://inv-quest.com، شبیه سازی یک شرکت دارای مجوز.

گزارش شده توسط Finansinspektionen (FI) - سوئد:

• داکسیرون (www. daxiron.com);
• بانک تسویه یورو سوئد (www. euroclearingbank. se).

گزارش شده توسط Authorité des Marchés Financiers (AMF) - فرانسه:

• www. flaconseil.com ;
• www. fla-conseil.com ;
• www. sasinef.com ;
• www. sa-sinef.com ;
• litegap.com/fr ;
• mybitchain.com ;
• www. bitengecko.com ;
• www. ftseifc.com/fren ;
• www. igmholdings.com ;
• www. nitrocapitals.com ;
• www. orangefx247.com ;
• www. standpointfinance.com/#home ;
• agkapital.com ;
• www. cryptofundfx.com ;
• www. currenxro.com/fr .

گزارش شده توسط بانک مرکزی ایرلند (CBI) - ایرلند:

• OneShare plc، شبیه سازی یک شرکت دارای مجوز؛
• وام های صنعتی ;
• Capital Ucits Icav، شبیه سازی یک شرکت دارای مجوز.

• مکمل بروشور پیشنهادی مربوط به بازاریابی در ایتالیا واحدهای تغذیه کننده AIF غیرقابل رزرو و قابل انتقال "Mediolanum Private Markets Italy" طبق ماده 23 مقررات اتحادیه اروپا 2017/1129 که توسط Mediolanum Gestione Fondi Sgr Spa اداره می شود تأیید شده است.(تصمیم 12 ژانویه 2022)

سفارش، مطابق با هنر. 7- هشتاد، بند ب) مصوبه تقنینی شماره. 58 از 24 فوریه 1998 (قانون تلفیقی در امور مالی) به توقف نقض هنر. ماده 18 همان قانون تلفیقی امور مالی که توسط: