اتهامات ایالات متحده FTX با پرداخت رشوه 40 میلیون دلاری چینی سرخ شده است

3 دقیقه بخوانید. به روز شده: 29 مارس 2023 ، 06:35 AM IST REUTERS

Bankman-Frade ادعا کرده است که به هشت مورد از 13 پرونده ای که با او روبرو است ، مقصر نیست ، و هنوز در مورد امور مالی کمپین یا اتهامات توطئه رشوه خواری دستگیر نشده است.

دادستان های آمریكا روز سه شنبه از کیفرخواست جدید علیه سام بانكمن سرخ شده رونمایی كردند و بنیانگذار را به مبادله رمزنگاری FTX در حال حاضر با پرداخت رشوه 40 میلیون دلاری به مقامات چینی متهم كردند تا آنها حساب های صندوق پرچین وی را از بین ببرند.

اتهام جدید توطئه رشوه خواری به فشار بر میلیاردر 31 ساله سابق ، که اکنون در اثر فروپاشی نوامبر FTX با یک کیفرخواست 13 نفره روبرو است ، می افزاید.

داستانهای گرایش همه را می بینند

علائم MPP پیمان را با Aurobindo Pharma ، Cipla و.

CVC ، Advent ، Bain در مسابقه برای خرید آزمایشگاه های Porus برای حدود.

5 موردی که باید قبل از باز شدن بورس سهام جمعه

Paras Healthcare اکنون با یک آرم جدید Paras Health است.

پیش بینی می شود Bankman-Fried روز پنجشنبه قبل از قاضی منطقه ایالات متحده ، لوئیس کاپلان در دادگاه فدرال منهتن ، در کیفرخواست جدید برگزار شود. وی طبق گفته شخصی که با این موضوع آشنا است ، قصد دارد ادعا کند که مقصر نیست.

دادستان ها پیش از این بانکمن را به سرقت میلیاردها دلار در بودجه مشتری متهم کرده بودند تا ضرر و زیان را در صندوق پرچین تحقیقاتی Alameda وصل کنند ، و یک طرح کمک مالی غیرقانونی برای خرید نفوذ در واشنگتن ، D. C.

وکلا برای بانکداران سرخ شده به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند.

به طور جداگانه در روز سه شنبه ، کاپلان اصلاحاتی را در بسته وثیقه 250 میلیون دلاری Bankman-Fraded تصویب کرد که برای جلوگیری از دستکاری متهم با شاهدان طراحی شده است.

کیفرخواست جدید گفت که بانکمن سرخ شده دستور پرداخت 40 میلیون دلار رمزنگاری را به یک کیف پول خصوصی از حساب اصلی تجارت آلامامه ، برای ترغیب مقامات دولت چین برای عدم تجاوز به حساب های Alameda با بیش از 1 میلیارد دلار رمزنگاری.

Mint Premium همه را ببینید

بانک های مرکزی با یک تجارت فریبنده روبرو هستند

متحدین آسیایی آمریکا از جنگ فنی خود با چین بیزار هستند

بحران جهانی بانکی چگونه بر اقتصاد هند تأثیر خواهد گذاشت؟

چرا بررسی دولت از بانکهای دولتی انجام می دهد.

دادستان ها گفتند که حسابهای آلامامه به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد طرف مقابل Alameda بی نام ، منجمد شده است ، و تلاش های قبلی Bankman-Fried برای لابی مقامات چینی برای بلند کردن یخ ناموفق بود.

آنها همچنین گفتند که بانکمن در حدود نوامبر 2021 مجاز به انتقال ده ها میلیون دلار رمزنگاری اضافی برای "تکمیل" رشوه بود.

وزارت امور خارجه چین پس از ساعات کاری در پکن ، بلافاصله نمی تواند برای اظهار نظر بدست آید. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

Bankman-Frade ادعا کرده است که به هشت مورد از 13 پرونده ای که با او روبرو است ، مقصر نیست ، و هنوز در مورد امور مالی کمپین یا اتهامات توطئه رشوه خواری دستگیر نشده است.

وی مدیریت ریسک ناکافی را در FTX تصدیق کرده است ، اما سرقت پول را رد کرده است.

سه عضو یکپارچه از دایره داخلی وی - مدیرعامل سابق Alameda ، کارولین الیسون ، رئیس سابق فناوری FTX Zixiao "Gary" Wang ، و مدیر سابق مهندسی FTX Nishad Singh - ادعا کرده اند و موافقت کرده اند که با دادستان همکاری کنند.

سرکوب رمزنگاری

پرونده Bankman-Frade بخشی از سرکوب تشدید شده در مورد سوءاستفاده های ادعا شده در مبادلات دارایی دیجیتال توسط دادستان ها و تنظیم کننده های ایالات متحده است ، پس از فرو رفتن سال گذشته در ارزش های بیت کوین و سایر نشانه ها به عنوان بانک های مرکزی نرخ بهره را افزایش داده است.

پنجشنبه گذشته ، Do Kwon ، که آزمایشگاه های Terraform آن سکه های Terrausd و Luna را که در ماه مه گذشته سقوط کرد ، توسعه داد ، در حالی که دارای اسناد مسافرتی متهم شده بود ، در مونته نگرو دستگیر شد ، زیرا یک هیئت منصفه بزرگ منهتن وی را به اتهام کلاهبرداری متهم کرد.

و روز دوشنبه ، کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها از Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان و بنیانگذار آن Changpeng Zhao برای اجرای معاملات غیرمجاز شکایت کرد. ژائو این شکایت را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به طور جداگانه تهدید کرده است که از Coinbase Global Inc نسبت به محصولات Crypto Exchange شکایت خواهد کرد.

جدیدترین اتهام دادستان ها ، بانكمن را به توطئه برای نقض قانون شیوه های فاسد خارجی متهم می كنند ، كه این امر باعث می شود كه شهروندان آمریكا رشوه دهندگان مقامات دولت خارجی را برای کسب مشاغل رشوه دهند.

Bankman-Fried پیش از محاکمه برنامه ریزی شده در 2 اکتبر ، به خانه والدینش در پالو آلتو ، کالیفرنیا محدود می شود.

شرایط وثیقه اصلاح شده وی ، جدا از تلفن بدون قابلیت اینترنت و یک لپ تاپ اساسی با کارکردهای محدود ، او را از استفاده بیشتر الکترونیک جلوگیری می کند. این لپ تاپ برای ردیابی فعالیت کاربر دارای نرم افزار نظارتی خواهد بود.

نگرانی هایی که Bankman سرخ شده ممکن است با شاهدان دست و پنجه نرم کند ، کاپلان را وادار به تهدید زندان به وی کرد ، مگر اینکه محدودیت های سختگیرانه تری انجام شود.

وکلا برای Bankman-Frade گفته اند که مشتری خود با مدیران فعلی FTX تماس گرفته است تا کمک کنند ، نه اینکه دخالت کنند ، اما با این وجود موافقت خود را برای محدودیت های استفاده وی از الکترونیک موافقت کردند.

سرمایه گذار داخلی خود را می دانید آیا اعصاب فولاد را دارید یا نسبت به سرمایه گذاری های خود بی خوابی می شوید؟بیایید رویکرد سرمایه گذاری شما را تعریف کنیم.

همه اخبار تجاری ، اخبار بازار ، شکستن رویدادهای خبری و آخرین به روزرسانی های اخبار مربوط به نعناع زنده را بگیرید. برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار ، برنامه News Mint را بارگیری کنید.