نگهبان پولشویی برای بستن ارزهای رمزنگاری شده

FRANKFURT/LONDON ، 21 ژوئن (رویترز) - برای جلوگیری از سوءاستفاده از شستشوی پول ، ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین در معرض قوانینی قرار می گیرند ، یک نگهبان جهانی روز جمعه اعلام می کند ، اولین تلاش نظارتی در سراسر جهان برای محدود کردن بخش به سرعت در حال رشد است.

کارگروه اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF) ، ائتلافی از کشورهای ایالات متحده به چین ، به کشورها می گوید نظارت بر مبادلات رمزنگاری را برای جلوگیری از استفاده از سکه های دیجیتالی برای شستشوی پول نقد ، محکم تر کنند.

این اقدام نشان دهنده نگرانی فزاینده در بین سازمان های بین المللی اجرای قانون است که از ارزهای رمزنگاری شده برای شستشوی درآمد جرم استفاده می شود.

Simon Riondet ، رئیس اطلاعات مالی در Europol ، آژانس پلیس اروپا که تحقیقات مرزی را هماهنگ می کند ، به رویترز گفت که وی شاهد استفاده فزاینده ای از ارزهای رمزنگاری شده در پولشویی جنایی است.

در اوایل سال جاری ، یوروپول کارتل مواد مخدر اسپانیایی را که با استفاده از دو دستگاه خودپرداز رمزنگاری ، پولشویی را شستشو داد ، دستگاه هایی که ارزهای رمزنگاری شده را برای پول نقد صادر می کنند.

ریونیت گفت: ارزهای رمزنگاری شده برای انتقال پول در مرزها و همچنین تجزیه انتقال بزرگ پول جنایتکار به مبالغ کمتری که تشخیص آن سخت تر است ، استفاده شده است.

وی گفت: "ما همچنین تحقیقاتی در مورد وب تاریک انجام داده ایم که در آن پرداخت ها در ارزهای رمزپایه ، گاهی اوقات در بیت کوین انجام می شود و آنها آن را به ارزهای رمزپایه ناشناس تر تغییر می دهند."

به اصطلاح سکه های حریم خصوصی مانند Monero به کاربران امکان می دهد تقریباً تمام جزئیات معاملات را پنهان کنند.

حرکت FATF در میان نگرانی های شدید در مورد یک بخش ، که توسط برخی از آنها به عنوان وسیله ای برای از بین بردن کنترل های دولت برگزار می شود ، انجام می شود ، اما توسط بانک های مرکزی به عنوان یک تهدید بالقوه برای وضعیت آنها به عنوان ضامن سیستم مالی تلقی می شود.

نشانه های مجازی

در اوایل این هفته ، فیس بوک هنگام رونمایی از برنامه های خود برای رمزنگاری که لیبرا از آن استفاده می کرد ، انتقاد از تنظیم کننده ها و سیاستگذاران را برانگیخت.

سه بانکدار مرکزی اروپایی ادعای نظارت بر Libra را برای اطمینان از عدم خطر سیستم مالی و یا استفاده از آنها برای پولشویی ندارند.

جنس ویدمن ، رئیس بانک مرکزی آلمان ، گفت که نشانه های مجازی به ارزهای رسمی ، معروف به Stablecoins ، می توانند در صورت استفاده گسترده ، بانک ها را تضعیف کنند.

FATF اولین تلاش برای ایجاد یک رویکرد جهانی در تنظیم بازار معاملات 300 میلیارد دلاری سکه است ، و تکمیل یک وصله فعلی اعم از حرکت ژاپن به مبادلات مجوز گرفته تا ممنوعیت آشکار در چین.

مالی دیجیتال جهانی ، یک نهاد صنعتی که نماینده شرکت های مرتبط با رمزنگاری در سراسر جهان است ، گفت که از قوانین FATF استقبال می کند. اما Teana Baker-Taylor ، مدیر اجرایی آن ، گفت كه توصیه های FATF برای وادار كردن بنگاه ها برای درج معاملات Cryptocurrency جزئیات ارسال كنندگان و ذینفعان می تواند دشوار باشد.

بیکر تیلور به رویترز گفت: "ما بدیهی است که ما رعایت خواهیم کرد.""چالش این است که کاری را انجام دهید که امکانات فنی برای انجام آن وجود دارد."

اطلاعات کمی در مورد مقیاس پولشویی با استفاده از ارزهای رمزنگاری وجود دارد. با توجه به مقیاس نسبتاً اندک بازار سکه ، احتمالاً با استفاده از پول نقد بخشی از پولشویی است.

اگرچه سکه های دیجیتالی یک بار اعتقاد دارند که ناشناس بودن کامل ندارند - حرکت آنها را می توان در فناوری blockchain که زیربنای آنهاست ، ردیابی کرد - نقاط ضعف بی شماری در شناسایی مالکیت سودمند وجود دارد.

به نظر می رسد برخی از مبادلات cryptocurrency دارای استانداردهای LAX در بررسی هویت کاربران یا تأیید منبع وجوه هستند.(گزارش از جان اودونل و ویرایش تام ویلسون توسط دیوید هولمز)